CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  Gli  Azionisti  di  Profit  Holding  S.p.A.  in  liquidazione  sono
convocati in Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  presso  la  sede
legale della Societa', in Milano, Via Daniele Crespi, 4 per il giorno
mercoledi' 30 giugno 2010 alle ore 12,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno giovedi' 22  luglio  2010  alle  ore  16,00
presso la sala "CROCE VERDE  A.P.M."  Via  San  Vincenzo,  25  -20123
MILANO  in  seconda  convocazione  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 e della  Relazione
dei Liquidatori sulla Gestione. 
  2. Lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e della  Societa'
di Revisione. 
    
  Parte Straordinaria 
  3. Comunicazione dei Liquidatori sull'esito  dell'offerta  ai  soci
delle azioni non liberate dal socio moroso. 
  4. Eventuale estinzione delle azioni non liberate dal socio  moroso
e non optate e prelazionate ai sensi dell'art. 2344 c.c. 
  5.  Eventuale  riduzione   del   capitale   per   perdite,   previa
approvazione della situazione economica e patrimoniale alla data  del
20 giugno 2010 e della relativa relazione dei  Liquidatori  e  previa
lettura delle osservazioni del Collegio Sindacale. 
  6. Eventuale trasformazione della societa' dalla attuale  forma  di
Societa' per Azioni in Societa' a Responsabilita'  Limitata  ex  art.
2498 c.c. con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila). 
  7.  Eventuale  modifica  dello  Statuto  Sociale  in  ordine   alle
modalita' di convocazione dell'Assemblea dei soci nella  nuova  forma
giuridica di societa' a responsabilita' limitata., ai sensi dell'art.
2479 bis 1' comma c.c. 
  8. Eventuali altre conseguenti modifiche dello  Statuto  Sociale  e
approvazione nuovo testo di Statuto Sociale. 
    
  Parte Ordinaria 
    9. Eventuale nomina dei Sindaci supplenti 
    
  Deposito delle azioni ai sensi di Legge e di Statuto. 
    Milano, 26 Maggio 2010 

         Profit Holding S.P.A. In Liquidazione I Liquidatori 
              Giovanni Andrea Ferrari - Miriam Mariani 

 
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