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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale del Consorzio in Cona (VE) il giorno Lunedi' 28 Luglio 2008 alle ore13,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno Martedi' 29 Luglio 2008 nella stessa sede alle ore 09,00 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Esame del progetto di Bilancio al 31 Maggio 2008 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti; 2) Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile; 3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2008/2011 a) Consiglio di Amministrazione (n. 9 Consiglieri) b) Collegio Sindacale (n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti); 4) Determinazione della rimunerazione e/o gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e dei compensi al Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011 anche quale organo di controllo contabile; 5) Varie ed eventuali. L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e di statuto. Cona, li' 03 Luglio 2008 Il Presidente: Dott. Paolo Fioroni T-08AAA2090 (A pagamento).