CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti della Delta Erre s.p.a., Societa' fiduciaria di
organizzazione  aziendale,di  revisione  e  di  servizi di trust, sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2008 alle ore
20,00  presso  la sala convegni di Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano
(PD) Via della Provvidenza 61, in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda  convocazione, per il giorno 15 maggio 2008, stesso luogo alle
ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1-Bilancio  al  31  dicembre  2007,  relazione  del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio Sindacale,
deliberazioni relative;
      2-Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2008/2010  previa  determinazione  del  numero  dei suoi componenti a'
sensi  dell'art.  21  dello  statuto sociale, fissazione dei compensi.
Nomina del Presidente.
      3-Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il triennio 2008/2010 e
fissazione degli emolumenti.
      4-Conferimento   dell'incarico   per   il  controllo  contabile;
fissazione del compenso.
      5-Proposta  di  acquisto  di  azioni  proprie ed istituzione del
relativo fondo.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  i  titoli  presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la riunione.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                               P. Mazzi
 
T-08AAA1292 (A pagamento).