Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
 
   L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata nei locali
della  sede  sociale  di Sant'Elena in via Roma n. 10 per il giorno 30
aprile  2009,  alle  ore 10, in prima convocazione, e per il giorno di
domenica  24 maggio 2009, alle ore 9, nei locali del "Centro Congressi
Papa  A.  Luciani"  di  Padova,  via  Forcellini  n. 170/a, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al 31 dicembre 2008, relazione
degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
Deliberazioni relative;
      2.  Determinazione  dei compensi di cui all'art. 39, primo comma
dello  statuto  sociale  e  dei  compensi  ai  componenti del Collegio
sindacale;
      3.   Determinazione,   ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 35, 40,
41, 42, 43, 46, 47 dello statuto sociale in adeguamento alla normativa
vigente;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  limitate  modifiche  in sede di accertamento da parte della
Banca  d'Italia  ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      4.  Integrazione del regolamento elettorale ed assembleare della
societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      6. Nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del
Collegio sindacale;
      7. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
      
   La trattazione della parte straordinaria iniziera' appena raggiunto
il  relativo  quorum costitutivo stabilito dallo statuto anche se cio'
comporti  l'esame  degli argomenti secondo un ordine diverso da quello
di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
   Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non  sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega  scritta,  contenente  il  nome delegato e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  dal  presidente  della  societa'  o da un
notaio.  La  firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da
consiglieri   o   dipendenti   della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
   Ogni  socio  puo'  ricevere  non piu' di una delega per l'assemblea
ordinaria e non piu' di tre deleghe per quella straordinaria.
   Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto,
il  socio interessato potra' recarsi nella sede sociale o in una delle
succursali  nei  giorni  feriali  durante  l'orario  di apertura degli
sportelli.
   Ciascun  socio  ha  diritto  ad  avere  gratuitamente una copia del
"regolamento elettorale ed assembleare"; esso e' disponibile presso la
sede  sociale  e  le  succursali della Banca nonche' nel sito internet
"www.santelenabanca.it".
   I  soci  potranno  prendere  visione, nei termini di cui alle norme
vigenti, della bozza di bilancio e delle relative relazioni nella sede
della  societa'  in  Sant'Elena,  via  Roma  n. 10, ed in ognuna delle
succursali.
      Sant'Elena, 1° aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      dott. Francesco Marchesini
 
C-095291 (A pagamento).