Convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sala riunioni del  Consiglio  di  amministrazione
del Banco di Lucca S.p.a. a Lucca, viale A. Marti n.  443,  in  prima
convocazione per il giorno 29 giugno 2009, alle ore 12 ed  occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 30 giugno  2009,  alle  ore  12
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica dell'art. 8 dello statuto; deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Regolamento delle politiche di remunerazione ed incentivazione
a favore dei consiglieri, dipendenti o collaboratori  non  legati  da
rapporti di lavoro subordinato. 
      
    L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge  e  di
statuto. 
    Lucca, 18 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                       dott. Luigi Minischetti 

 
C-097020