L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Societa'  e'  convocata
per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 17.00' in prima  convocazione,
e per  il  giorno  30  aprile  2010,  alle  ore  17.00',  in  seconda
convocazione, presso la Sede sociale in Piazzale Jacopo Sanvitale  n.
1 - Parma, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Bilancio al 31  dicembre  2009  -  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione e proposta di copertura della  perdita
d'esercizio - Relazioni del Collegio Sindacale e  della  societa'  di
revisione  incaricata  del  controllo   contabile   -   Deliberazioni
relative; 
  2. Nomina di un Amministratore e del Vice Presidente del  Consiglio
di Amministrazione; 
  3. Regolamento delle politiche di remunerazione e di incentivazione
per gli Amministratori, per i dipendenti e per  i  collaboratori  non
legati da rapporto di lavoro subordinato: 
  relazione sulle modalita' con le quali sono state attuate le  linee
guida del Regolamento nell'esercizio 2009; 
  proposta di modifiche del Regolamento; 
  4.  Autorizzazione  ex  art.  2390  del  codice  civile   per   due
Amministratori; 
  5. Lettera della Banca d'Italia protocollo  n.  0199864/10  del  12
marzo 2010 avente ad oggetto "rafforzamento patrimoniale"; 
  6.  Conferimento  dell'incarico  per  la  revisione  del   bilancio
d'esercizio  e  per  il  controllo  contabile,  come  previsto  dalle
disposizioni di legge; determinazione  del  compenso  spettante  alla
Societa' di revisione incaricata. 
    
  Gli  Azionisti  ordinari  (cod.  IT0003168900)  hanno  diritto   di
intervenire all'assemblea ai sensi della normativa  vigente  e  degli
artt. 3 e 5 dello Statuto sociale. 
    Parma, 7 aprile 2010 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
                       avv. Alberto Guareschi 

 
IG1084