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Istituto per lo Sviluppo Immobiliare e Mobiliare Sede in Assago - Milanofiori, Strada 1, Palazzo F6 Capitale sociale L. 50.618.175.000 int. vers. Tribunale di Milano n. 274310/7068/10 Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straodinaria per il giorno 26 giugno 1992, alle ore 10, presso la Infor Scuola d'Impresa, Strada 3, Palazzo B5 - Milanofiori, Assago (Milano) in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 1992, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 1991. 2. Bilancio al 31 dicembre 1991 e relative deliberazioni; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica; deliberazione del relativo emolumento. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 4. Nomina di un sindaco supplente; 5. Modifica dell'emolumento ad Arthur Andersen & Co. S.a.s. per l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ISVIM S.p.a. e del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991; 6. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio ISVIM S.p.a. e del bilancio consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 1992, 31 dicembre 1993 e 31 dicembre 1994 a Arthur Andersen & Co. S.a.s. e determinazione del relativo emolumento ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136. Parte straordinaria: 1. Trasferimento della sede legale. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso l'Ufficio Titoli della Societa' oppure presso le seguenti casse incaricate: Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati), Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Ambrosiano Veneto e Credito Italiano. Li', 26 maggio 1992 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: dott. Carlo Maria Colombo M-5920 (A pagamento).