I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in  
 assemblea straordinaria presso la sala conferenze Banca Lombarda, via  
 Cefalonian. 62, Brescia, per il giorno 30 agosto 2004 alle ore 15,30  
 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 31 agosto 2004  
 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale per nominali  
 massimi Euro 42.219.048,04;  
     2. Deliberazioni e deleghe inerenti e conseguenti.  
 
      Deposito delle azioni presso la sede sociale nei termini e con  
 le modalita' di legge.  
 
                                Il presidente: rag. Luciano Marinelli.
                                                                      
S-20207 (A pagamento).