Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 30 aprile 2015, alle ore 12.00 in prima convocazione e per  il
giorno 04 maggio 2015 , in seconda convocazione, stessi luogo  e  ora
presso la sede di Gruppo Green Power in Mirano, via Varotara  57  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2014. Destinazione dell'utile di esercizio. Determinazione in  ordine
alla distribuzione degli utili accantonati a  riserva  straordinaria.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Approvazione del Bilancio Consolidato. 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio   di   Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  ex  art.  2401   cod.   civ..
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Il capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ammonta  ad  Euro
149.164,00 ed e' composto da n.  2.983.280  azioni  ordinarie,  senza
indicazione del valore nominale. 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ( 20 aprile  2015
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  24  aprile  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Nomina componenti del consiglio di amministrazione 
  Nel far rinvio all'Art. 17 dello Statuto di Gruppo Green Power,  si
evidenziano i seguenti punti. 
  La nomina dei membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  avverra'
sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati  e'
assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero  di
candidati non superiore al numero massimo dei componenti da  eleggere
e devono essere depositate presso la sede  della  societa'  almeno  7
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
cioe' entro il 23/04/2015; le  liste  che  contengono  un  numero  di
candidati pari  al  numero  di  amministratori  da  nominare,  devono
contenere  1  (uno)  candidato,  in   possesso   dei   requisiti   di
indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1°  comma,  lett.  C),  del
codice civile. 
  L'informativa completa e' contenuta nello statuto  della  societa',
pubblicato  sul  sito  www.gruppogreenpower.com,   sezione   Investor
Relator. 
  Nomina componenti del collegio sindacale 
  Nel far rinvio all'Art. 21 dello Statuto di Gruppo Green Power,  si
evidenziano i seguenti punti. 
  La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverra' sulla base  di
liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati e' assegnata  una
numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati  non
superiore al numero massimo  dei  componenti  da  eleggere  e  devono
essere depositate presso la sede della societa' almeno 7 giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione  cioe'  entro
il 23/04/2015; 
  L'informativa completa e' contenuta nello statuto  della  societa',
pubblicato  sul  sito  www.gruppogreenpower.com,   sezione   Investor
Relator. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione nei termini di legge presso la sede
sociale, nonche' sul sito http://www.gruppogreenpower.com. 

                      L'amministatore delegato 
                            David Barzazi 

 
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