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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per il giorno 27 aprile 2017 ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 11 maggio 2017 nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2016 della Burgo Group S.p.A. Deliberazioni relative. 2. Nomina di un amministratore. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale in Altavilla Vicentina, Via Piave 1, oppure presso le seguenti casse incaricate: Banca Antonveneta, Banca Generali, Intesa Sanpaolo, Banca Intermobiliare, Banco BPM, Banca Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca, Unipol Banca. Altavilla Vicentina, 6 aprile 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Alberto Marchi TX17AAA3918