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Convocazione di assemblea I Delegati dei Soci assicurati e i Soci sovventori sono convocati in Assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 23 aprile 2018 ad ore 20.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedi' 24 aprile 2018 ad ore 16.00, presso la Cantina Sociale di Trento - via dei Viticoltori nn. 2,4 - 38123 Trento, con il seguente ordine del giorno: 1. Sostituzione di tre Delegati (art. 13 dello Statuto Sociale); 2. Deliberazioni sul bilancio 2017 ai sensi dell'art. 2364 c.c.; 3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 4. Politiche di remunerazione ex Reg. IVASS n. 39/2011; 5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III"; 6. Rinnovo delle cariche sociali, previa determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci; 7. Delibera sulle linee guida delle modifiche statutarie in materia di rappresentanza sociale e governo societario da introdurre con un'apposita Assemblea straordinaria da convocarsi entro il 31/10/2018. Trento, 26 marzo 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione Fabrizio Lorenz TX18AAA3168