Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
della Valle del Trigno e' indetta in prima  convocazione  per  il  24
giugno 2020, alle ore 10.00, presso la sala convegni  della  BCC,  in
San Salvo, via Duca degli Abruzzi n. 103, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 25 giugno 2020, alle ore 10.00 stesso  luogo  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Determinazione valore nominale delle azioni; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  6. Mantenimento riserva per riacquisto azioni proprie; 
  7. Determinazione dei compensi e dei criteri per il rimborso  spese
a favore di amministratori e sindaci; 
  8. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  9. Nomina di: 
  - Presidente e Componenti il Consiglio di  Amministrazione,  previa
conferma del numero dei componenti attuale; 
  - Presidente e Componenti il Collegio Sindacale; 
  - Presidente e Componenti il Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti negli specifici atti  sottoposti  ad  approvazione  e  in
brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione  intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
Sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali  e  pubblicati  sul
sito internet della  Banca  (www.bccdellavalledeltrigno.it  Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2020). 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni eventuale  necessita'  di  informazioni,  i  Soci  possono
rivolgersi ai numeri 08734/345227-345225 Segreteria Organi Societari. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  14  giugno
2020 - 10°giorno precedente la data di 1^ convocazione;  la  risposta
sara' fornita entro il 21 giugno 2020 - 3°giorno precedente  la  data
di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare - e la Banca rendere note - proposte alternative  a  quelle
del Consiglio  di  Amministrazione  sugli  argomenti  all'ordine  del
giorno  dei  quali,  invece,  non  e'  possibile  alcuna  modifica  o
integrazione da parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposto; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI  OPERATIVE  PER   L'ESERCIZIO   DEL   VOTO   TRAMITE   IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it - Assemblea ordinaria 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  Il Rappresentante Designato dalla Banca e' il dott. Vincenzo Greco,
al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese  per  il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le Filiali della Banca e, unitamente ad altre
informazioni      al      riguardo,      sul      sito       internet
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it,   Documenti   assembleari    -
Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio  delegante  (ove  la  sottoscrizione  del  modulo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC  della  Valle
del Trigno", al DOTT. GRECO VINCENZO, Via XX Settembre,  28,  Termoli
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore  17:00
del 22/06/2020 secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione;
il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione del modulo non sia
autenticata  da  un  preposto  alle  Filiali),  puo'  essere  inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
vincenzo.greco@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 dello
stesso 22/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve essere  munita  di
firma elettronica qualificata o firma  digitale  oppure  sottoscritta
nella forma tradizionale  su  supporto  cartaceo,  da  riprodurre  in
formato immagine (p. es., PDF)  per  l'allegazione  al  messaggio  di
posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare  -oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0875-706480 o  via  posta  elettronica
all'indirizzo  vgreco@notariato.it-  anche   la   Banca   ai   numeri
0873/345227 - 0873/345225 (nei giorni di  apertura  degli  sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potra' pure essere  richiesto  che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al  proprio  indirizzo  di
posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi  indicate,  entro  il  26  giugno  2020
-giorno successivo allo svolgimento  dei  lavori  assembleari-  sara'
pubblicato      sul       sito       internet       della       Banca
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it - Assemblea ordinaria 2020)  un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  San Salvo, li' 04 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Nicola Valentini 

 
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