Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
le ore 14:30 del giorno 9 gennaio  2024  presso  lo  Studio  Notarile
Marchetti, in Milano,  Via  Agnello  18,  in  prima  convocazione  ed
occorrendo il giorno 15 gennaio 2024, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Modifica dell'oggetto sociale della Societa'; 
  2) Varie ed eventuali. 
  Per effetto della modifica dell'oggetto sociale, che potra'  essere
deliberata dalla predetta Assemblea, spettera' agli Azionisti che non
avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice  civile.  A
tal proposito, si comunica che il valore di liquidazione delle azioni
determinato dagli amministratori,  sentito  il  parere  del  collegio
sindacale  e  del  revisore  legale  dei  conti,  secondo  i  criteri
stabiliti dall'articolo 20 dello statuto della Societa',  e'  pari  a
Euro 140.587,00 per azione. 
  Gli Azionisti intenzionati a partecipare dovranno inoltrare, almeno
cinque giorni di calendario prima della data fissata per  l'adunanza,
specifica   richiesta   di    partecipazione    all'indirizzo    PEC:
realecompagnia.it@pec-mail.it contenente: 
  1)  i   dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  2) la scansione di eventuali deleghe  di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  3) un  valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che avverra'  in  presenza  presso  lo  Studio  Notarile
Marchetti, in Milano, Via Agnello 18 e tramite piattaforma  internet,
accessibile da  pc/tablet  muniti  di  connessione  audio-video,  che
consenta l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto degli stessi. 
  Milano, 12 dicembre 2023 

                      L'amministratore delegato 
                      Vittorio Massimo Vismara 

 
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