Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli  azionisti
di Banca Finanziaria Internazionale  S.p.A.  (l'"Assemblea")  per  il
giorno 27 aprile 2023 alle  ore  11.00,  in  prima  convocazione,  e,
occorrendo, per  il  giorno  09  maggio  2023  alla  stessa  ora,  in
eventuale seconda  convocazione,  esclusivamente  mediante  mezzi  di
telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli articoli 3,  6  e  10  dello  Statuto
Sociale. 
  Parte ordinaria 
  1.  Presentazione   del   bilancio   d'esercizio,   individuale   e
consolidato,  chiuso  al  31.12.2022  e   della   Dichiarazione   non
finanziaria consolidata  alla  medesima  data;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2.  Proposta  di  distribuzione  dell'utile  dell'esercizio   2022;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Presentazione della  relazione  sulla  politica  in  materia  di
remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione  I  -  Politica  di
remunerazione ed incentivazione 2023 - Gruppo Bancario Banca  Finint;
delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Presentazione della  relazione  sulla  politica  in  materia  di
remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione  II  -  Informativa
sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022; 
  5. Presentazione della politica in caso di cessazione dalla  carica
o  risoluzione  del  rapporto  di   lavoro;   delibere   inerenti   e
conseguenti; 
  6.  Attribuzione  dei  compensi  ai   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  7. Comunicazione sulle operazioni di  maggiore  rilevanza  compiute
sulle quali il Comitato Parti Correlate e  Soggetti  Collegati  o  il
Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o  formulato  rilievi
ai sensi della Circolare 285/2013. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e'  di  Euro  91.743.007,00,  rappresentato  da
78.969.934 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive  di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna  Azione
da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali,  le  quali
sono  prive  del  diritto  di  voto  nelle  Assemblee   ordinarie   e
straordinarie della Banca. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  La legittimazione all'intervento e  all'esercizio  del  diritto  di
voto  in  Assemblea  e'  attestata  dall'apposita  comunicazione,  da
richiedere  a  cura  di  ciascun  soggetto  legittimato  al   proprio
intermediario depositario, effettuata alla  Banca  dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario  abilitato  dovra'  pervenire  entro
l'inizio dei lavori assembleari a  Banca  Finanziaria  Internazionale
S.p.A., a mezzo  mail  all'indirizzo  assemblee@bancafinint.com.  Non
sono previste procedure  di  voto  per  corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  Signori  Azionisti  legittimati  al  diritto  di  voto  potranno
intervenire  e  partecipare  ai  lavori  assembleari,  esercitando  i
correlativi   diritti,   esclusivamente   mediante   video-conferenza
(software   Microsoft   Teams).   Al   fine    di    accedere    alla
video-conferenza,  i  Signori  Azionisti  potranno  richiedere   alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea,  inviando
apposita   richiesta   scritta   a   mezzo    e-mail    all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com entro le ore 11.00  del  giorno  26  aprile
2023. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed  il  puntuale
avvio dei lavori, nonche' per  risolvere  in  tempo  utile  eventuali
problemi di collegamento. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni  Azionista  cui  spetta  il  diritto  di   voto   puo'   farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche  non  azionista,
mediante delega scritta alle  condizioni  e  termini  previsti  dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 
  La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma  elettronica  qualificata  o  digitale,  in  conformita'   alla
normativa italiana in vigore. 
  Le deleghe di voto,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita'  avente  validita'  corrente  del  delegante  o   del   suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di  persona  giuridica,  dovranno   essere   trasmesse   alla   Banca
all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore  11.00  del
giorno 26 aprile  2023  e,  ove  sottoscritte  con  firma  autografa,
l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o  raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla  c.a.  della  Direzione  Legale.  La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il  delegato,
in sede  di  accreditamento  per  l'accesso  ai  lavori  assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita'  all'originale  della  copia
notificata e l'identita' del delegante. 
  Conegliano (TV), li' 4 aprile 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Enrico Marchi 

 
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