Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria il giorno 2 maggio 2023, in prima  convocazione,  alle  ore
08.00 presso la sede sociale di Strada Maggiore  n.  37,  Bologna  ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 12 maggio  2023,  alle
ore 11:30, stesso luogo,  per  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte straordinaria 
  1) Proposta di variazione dell'art. 16 dello Statuto sociale. 
  Parte ordinaria 
  1) Bilancio al 31.12.2022, relazioni  degli  Amministratori  e  del
Collegio sindacale, relative deliberazioni. 
  2) Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero. 
  3)  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  fissazione  dei   relativi
compensi. 
  4) Assegnazione dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per  il
triennio 2023-2025 e fissazione del relativo compenso. 
    
  In deroga allo Statuto sociale, sara' possibile  partecipare  anche
mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa'  al  fine
di consentire l'intervento  a  distanza,  garantendo,  nel  contempo,
l'identificazione dei partecipanti. Il collegamento da remoto  e'  da
intendersi come alternativo alla presenza fisica. 
  Il soggetto legittimato ad  intervenire  in  Assemblea,  che  avra'
scelto la modalita' di presenza da remoto, dovra' comunicare entro il
28  aprile  2023  all'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata
amministrazionemulino@legalmail.it   le   seguenti   informazioni   e
documenti: 
  1) un valido indirizzo di posta elettronica da  utilizzare  per  le
comunicazioni; 
  2) i dati identificativi del  soggetto  legittimato  a  partecipare
all'Assemblea ed un contatto telefonico; 
  3) scansione di un documento identificativo, in corso di validita',
del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea; 
  4) eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta   comunicazione,   la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera' ad
inviare  entro  le  ore  13:00  del   giorno   precedente   la   data
dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da  ogni
soggetto legittimato, le istruzioni operative di accesso alla seduta,
che avverra' tramite piattaforma internet  accessibile  da  pc/tablet
muniti di connessione audio-video. 
  Bologna, 5 aprile 2023 

   p. Il Consiglio di Amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Giuliano Bassani 

 
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