Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 27 agosto 2023, alle ore 15:30,  presso  Carlo
Magno Hotel spa Resort in Madonna di Campiglio loc. Campo Carlo Magno
- Via Cima Tosa, 26 e, occorrendo, in seconda convocazione  Sabato  2
settembre 2023, alle ore 15:30 presso Carlo Magno Hotel spa Resort in
Madonna di Campiglio Loc. Campo Carlo Magno -Via Cima  Tosa,  26  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  30  aprile  2023;  Relazione  degli
Amministratori sulla gestione; Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione; proposta di destinazione  del  risultato
di esercizio; presentazione del Bilancio  consolidato  al  30  aprile
2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione  del  numero  degli  Amministratori;  nomina  dei
membri del Consiglio di Amministrazione  per  il  triennio  2023/2024
-2024/2025 - 2025/2026. 
  3. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2023/2024 -  2024/2025  -  2025/2026  e  determinazione  dei
relativi emolumenti. 
  4. Conferimento dell'incarico di Revisione per  triennio  2023/2024
-2024/2025 - 2025/2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito,
presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima
della data fissata  per  l'adunanza,  dei  titoli  o  delle  relative
certificazioni. 
  Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere
ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Ogni azionista avente diritto  di  partecipare  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare con delega  scritta  da  altro  azionista,  fermo
restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. (Statuto  art.
11). 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. ing. Sergio Collini 

 
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