Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati   in   Assemblea   Ordinaria
mercoledi' 10 dicembre 2025 alle ore 12:30 in  prima  convocazione  e
giovedi' 11 dicembre 2025 alle  ore  07:00  in  seconda  convocazione
presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n.  4,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Proposta di distribuzione di riserve; 
  2. Varie ed eventuali. 
  La Societa', in  conformita'  alle  previsioni  dell'art.  106  del
Decreto Legge n. 18/2020 come successivamente modificate e da  ultimo
prorogate dal Decreto Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 15/2025 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), ha deciso
di avvalersi della facolta' di prevedere che l'intervento dei Soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante  Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98, senza pertanto
la partecipazione fisica da parte degli stessi. 
  La  delega  dovra',  essere  conferita,  con  istruzioni  di  voto,
all'Avv. Silvia Basini del Foro di  Reggio  Emilia,  in  qualita'  di
Rappresentante  Designato   della   Societa'   ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovra' pervenire  all'Avv.
Silvia Basini entro e non oltre il giorno 8 dicembre  2025,  mediante
modalita'  indicate  nel  sito  internet  della  Societa'.  Entro  il
suddetto termine, la delega e le istruzioni di  voto  possono  sempre
essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano  conferite  istruzioni
di voto. 
  Il modulo di delega  al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili sul  sito  internet  www.credemholding.it,
sezione "Assemblee". 
  Ai sensi del secondo comma  dell'art.  106  del  Decreto  Legge  n.
18/2020,  per  gli  altri   soggetti   legittimati   ad   intervenire
(Amministratori,  Sindaci,  Rappresentante  Designato,  segretario  o
notaio), l'Assemblea si  svolgera',  anche  esclusivamente,  mediante
mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano  l'identificazione  dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto da parte del Rappresentante Designato, senza  in  ogni  caso  la
necessita' che si  trovino  nel  medesimo  luogo  il  presidente,  il
segretario o il notaio. 
  La documentazione relativa all'unico punto  all'ordine  del  giorno
sara' resa disponibile nei termini di legge presso la Sede  legale  e
sul  sito  internet  della  Societa'  www.credemholding.it   (sezione
"Assemblee"). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale,  possono  intervenire,
esclusivamente tramite il rappresentante designato,  all'Assemblea  i
Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede  sociale  o,  in
alternativa, presso un intermediario autorizzato  almeno  due  giorni
non festivi antecedenti  a  quello  fissato  per  l'Assemblea  e  che
abbiano  chiesto  nello  stesso  termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Ai Soci e'  riservata  la  facolta'  di  porre  domande  sui  punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono  essere
pertinenti ai punti che saranno trattati  in  Assemblea  e  formulate
mediante  indicazione  specifica  delle  informazioni  richieste.  Le
stesse devono pervenire entro il 28  novembre  2025  presso  la  Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo  "Credito  Emiliano
Holding S.p.A.,  Team  Corporate  Governance  e  Segreteria  Generale
(Assemblea 10 dicembre 2025), Via Emilia S.  Pietro  n.  4,  42121  -
Reggio Emilia (RE)". Le domande possono,  altresi',  essere  inviate,
nel medesimo termine,  a  mezzo  posta  elettronica  del  richiedente
all'indirizzo azi@credem.it.  Alle  domande,  pervenute  nel  termine
indicato, e' data risposta, al socio richiedente entro il 3  dicembre
2025. 

         per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                   Lucio Igino Zanon di Valgiurata 

 
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