Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, ai sensi
dell'articolo 27.2 dello statuto sociale, in forma mista,  cioe'  sia
in presenza presso gli uffici in Falcade Piazzale  Molino  n.  3  che
tramite collegamento a distanza, fissando la sede per il collegamento
a distanza presso i medesimi uffici amministrativi della societa', in
unica convocazione per il giorno 23 dicembre 2025 alle ore 11,00  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Presentazione  della  Relazione   sulla   Gestione   da   parte
dell'organo amministrativo sull'esercizio chiuso al 30.06.2025. 
  2. Presentazione del bilancio  chiuso  al  30  giugno  2025  e  del
rendiconto finanziario. 
  3. Lettura della relazione dei Sindaci. 
  4. Approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2025,  del  rendiconto
finanziario  e   della   destinazione   del   risultato   d'esercizio
conseguito. 
  5. Proposta di eventuale distribuzione di dividendo. 
  6. Rinnovo cariche sociali per compiuto mandato ed elezione diretta
del  Presidente   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
dell'articolo 35.1 dello statuto sociale. 
  7. Conferimento  incarico  al  revisore  legale  per  gli  esercizi
2025/2026 sino al 2027/2028. 
  8. Determinazione dei compensi da riconoscere  agli  amministratori
per l'esercizio 2025/2026 ed al collegio sindacale  per  il  triennio
2025/2028. 
  9. Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto Sociale, possono  intervenire
o  partecipare  all'assemblea  gli  Azionisti,  che   dimostrino   di
possedere azioni della Societa', sia con l'esibizione dei certificati
azionari che del  biglietto  di  ammissione  rilasciato  dal  proprio
Istituto di Credito od Ente depositario. 
  Inoltre e' ammessa la partecipazione in  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 27.2 dello statuto sociale, facendo per tempo  apposita
richiesta alla Direzione, che provvedera' a comunicare il link per il
collegamento telematico 
  In Moena (TN) e Falcade (BL) 02 dicembre 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vendruscolo Mauro 

 
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