Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito "Fashion
     Box S.p.A. - 5,125% 2022 - 2027" - Codice ISIN IT0005483323 
 

  I  portatori  dei  titoli  (gli  "Obbligazionisti")  del   prestito
obbligazionario non convertibile denominato  "Fashion  Box  S.p.A.  -
5,125% 2022 - 2027", Codice ISIN  IT0005483323  (le  "Obbligazioni"),
emesso in data 10/02/2022 da Fashion Box S.p.A. (la "Societa'"), sono
convocati in assemblea (l'"Assemblea") presso la  sede  dello  studio
Notarile Associato Contento-Scioli,  sita  in  via  Dino  Buzzati  3,
Montebelluna (TV) per il giorno 23/12/2025 alle ore 16:00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, il  giorno  29/12/2025  alle  ore  16:00,
stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno: 
  1. richiesta,  da  parte  della  Societa',  avente  ad  oggetto  la
modifica del Regolamento del Prestito  Obbligazionario  in  relazione
alle seguenti disposizioni: (i) art. 14 par.  (xii)  con  riferimento
alla determinazione di nuovi  parametri  finanziari  per  il  periodo
2025-2027; (ii) art. 1 con riferimento alle definizioni  di  "EBTDA",
"Indebitamento Finanziario Netto" (o "PFN"),  "Patrimonio  Netto"  (o
"PN"); "SFP" e "Soci"; (iii) art. 14 par.(vii)(a) con riferimento  ai
termini di consegna agli Obbligazionisti delle relazioni  trimestrali
dell'Emittente al 31 marzo e al 30 settembre; e  (iv)  art.  14  par.
(vii)(d) con  riferimento  modifica  dei  termini  di  consegna  agli
Obbligazionisti del Budget annuale di Gruppo. 
  2. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione e diritto  di  voto:  Ai  sensi  delle  disposizioni
applicabili,  hanno  diritto  a  partecipare   all'Assemblea   e   ad
esercitare il diritto di voto gli  Obbligazionisti  che  risulteranno
titolari delle Obbligazioni al termine della giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 11/12/2025, e per i
quali  sia  pervenuta  alla  Societa'   la   relativa   comunicazione
effettuata dall'intermediario  abilitato  entro  la  fine  del  terzo
giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in  prima
convocazione.   Resta   ferma   la   legittimazione   a   partecipare
all'Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla
Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari. 
  In ogni caso, coloro che  diverranno  titolari  delle  Obbligazioni
successivamente al 11/12/2025, non avranno diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e dallo statuto sociale della Societa', coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea  per  delega
scritta, che dovra' essere conservata agli atti  della  Societa'.  La
delega non puo' essere rilasciata con il nome del  rappresentante  in
bianco. Il rappresentante puo'  farsi  sostituire  solo  da  chi  sia
espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per
la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. 
  Nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  del  Prestito
Obbligazionario (articolo  22),  in  considerazione  dell'Ordine  del
giorno,  per  la  validita'  delle  deliberazioni  dell'Assemblea  e'
necessario, anche in seconda  convocazione,  il  voto  favorevole  di
Obbligazionisti che rappresentino almeno il  67%  (sessantasette  per
cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte. 
  Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e  dallo  statuto   sociale   della   Societa',   la   partecipazione
all'Assemblea  potra'  avvenire  anche   mediante   collegamento   in
audio/video conferenza collegandosi ai codici  che  saranno  indicati
dalla  Societa'  agli  Obbligazionisti  che  ne   faranno   richiesta
all'indirizzo e-mail: evolpi@replay.it. 
  Pubblicazione dell'avviso:  Il  presente  avviso  viene  pubblicato
sulla G.U.R.I.. 
  Asolo, 28/11/2025 

            Fashion Box S.p.A. - Il legale rappresentante 
                            Eligio Volpi 

 
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