Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in  Assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione  per
venerdi' 11 aprile 2025, alle ore 15, in  Piacenza,  via  Mazzini  20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 12 aprile 2025,
alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini  14  (PalabancaEventi  gia'
Palazzo Galli), per deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  1) Relazione del Consiglio  di  amministrazione  con  presentazione
delle  proposte  relative   alla   ripartizione   dell'utile   e   al
sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio
al 31 dicembre 2024  corredato  dalla  relazione  della  societa'  di
revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio  2024  e  approvazione  del  documento  "Politiche  di
remunerazione  della  Banca  di  Piacenza  per   l'esercizio   2025".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Elezione di tre Amministratori per gli esercizi  2025/2026/2027.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci  supplenti  e
designazione del Presidente  del  Collegio  sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
Assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
  Per partecipare all'Assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata  ovvero  aver  fatto   pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia  -  Consob  del  13  agosto  2018  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio
Relazioni Soci della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, e' ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di un altro Socio che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente dell'Istituto.  Le  deleghe,  compilate  con  l'osservanza
delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per  la  seconda
convocazione. Ciascun Socio puo' rappresentare sino a un  massimo  di
dieci Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. 
  La documentazione  inerente  ai  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. 
  I documenti relativi ai requisiti e ai criteri di idoneita' nonche'
quelli inerenti alla  composizione  quali-quantitativa  ottimale  del
Consiglio di amministrazione e  del  Collegio  sindacale,  unitamente
alla Politica di idoneita' dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo e alla verifica effettuata dal
Consiglio in ordine alla  rispondenza  della  composizione  effettiva
rispetto  a  quella  ritenuta  ottimale,   previsti   dalle   vigenti
normative, sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria  generale  e
legale della Banca, ove si potra' prendere visione anche dei casi  di
incompatibilita'  e  ineleggibilita'  oltre  che   delle   situazioni
impeditive pure previste. 
  Piacenza, 11 marzo 2025 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Giuseppe Nenna 

 
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