Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli  
                              azionisti                               
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti della Poste Italiane S.p.a. e' 
 convocata in sede ordinaria e straordinaria i giorni 27 aprile 2007 
 alle ore 15 e 14 maggio 2007 alle ore 10, rispettivamente in prima e 
 seconda convocazione in Roma, via dei Crociferi n. 23, 6. piano, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazioni degli 
 amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina dei sindaci; 
     3. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
       4. Determinazione della retribuzione del presidente del 
 Collegio sindacale e dei sindaci; 
       5. Conferimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 
 dell'incarico per le attivita' di controllo contabile ex art. 
 2409-bis e successivi del Codice civile e determinazione del 
 corrispettivo. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica degli articoli 5 e 21 dello statuto sociale e 
 introduzione del nuovo articolo 19-bis. 
 
      Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello statuto, presso 
 la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Vittorio Mincato                    
                                                                      
S-2966 (A pagamento).