Avviso convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti della Gruppo Comunicazione Italia S.p.a. sono
convocati  in assemblea straordinaria presso lo studio del dott. Paolo
Fenoaltea,  notaio in Roma, via Luigi Calamatta n. 2, 00193 Roma, alle
ore 18 del giorno 29 giugno 2008 in prima convocazione ed il giorno 30
giugno  2008  stesso  luogo ed ora in seconda convocazione, qualora la
prima andasse deserta, per discutere sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Istituzione  di una sede secondaria in Milano, via Francesco
Olgiati n. 5 e relativa nomina dell'institore;
      2.  Modifica  dello  statuto  sociale  agli  articoli:  2°,
4°,   5°,  6°,  7°,  8°,  9°,  10°,
11°,  12°, 13°, 14°, 15°, 17°, 18°,
19° e 22°;
      3.  Aumento  di capitale a pagamento, con esclusione del diritto
di  opzione  di  cui  all'art.  2441,  quinto comma del Codice civile,
mediante       l'emissione       di       massimo      n.      565.714
(cinqucentosessantacinquemilasettecentoquattordici) azioni ciascuna da
nominali  Euro 0,52; delibere inerenti e conseguenti; delega di poteri
per    l'esecuzione,    anche    per   tranches,   al   Consiglio   di
amministrazione,  con  facolta'  di  fissare  il  prezzo definitivo di
emissione delle nuove azioni;
      4.  Nomina  della societa' di revisione incaricata del controllo
contabile e determinazione del relativo compenso;
      5. Varie ed eventuali.
   
   E' depositata, presso la sede sociale, la relazione di cui al comma
sesto  dell'art.  2441  del  Codice  civile  affinche'  i soci possano
prenderne visione.
   Per  l'intervento  in  assemblea  valgono  le  norme  di legge e di
statuto.
      Roma, 4 giugno 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Giulio Politi
 
S-084450 (A pagamento).