Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Signori Soci della Banca SICANA Credito Cooperativo di Sommatino,
Serradifalco e Sambuca di Sicilia
L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 23 aprile
2021 alle ore 08:30, presso la sede sociale in Via Francesco Crispi
n. 25, 93100 Caltanissetta (CL) in prima convocazione, e per il
giorno 24 aprile 2021, alle ore 17:30 in seconda convocazione, presso
la sede sociale in Via Francesco Crispi n. 25, 93100 Caltanissetta
(CL), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del Risultato di esercizio.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli Organi Sociali.
4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci e dei clienti.
6. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati.
7. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Sicana ha deciso di avvalersi della
facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe
(art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma
6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D. L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualita' di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 23
aprile 2021, 1.568.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Dottore Commercialista Salvatore
Lacagnina, con studio in 93100 Caltanissetta in Viale della Regione
n. 232, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi dell'art. 106 del D.L. "Cura Italia", i Soci della Banca,
legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto
di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendogli, senza alcun onere a loro
carico (salvo le eventuali spese di trasmissione), apposita delega,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede
legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n.
25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I,
n. 111 e le Agenzie della Banca, sono pubblicate sul sito internet
della Banca www.bancasicana.it nella sezione "Assemblea Soci 2021" e
saranno inviate tramite email a chiunque, avendone il diritto, ne
faccia richiesta inviando un'email all'indirizzo
assemblea2021@bancasicana.it, o telefonando al numero 344 0197377.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' e del codice fiscale e, in caso di persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 21/04/2020) con le seguenti modalita':
a) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblea2021.bancasicana@pec.it di copia riprodotta informaticamente
(PDF/A) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale
dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del
diritto di voto. Devono essere sottoscritti con firma qualificata o
digitale tutti i file allegati. In particolare, in caso di Socio
persona fisica: modulo di delega, modulo con istruzioni di voto,
documento di identita' valido e codice fiscale; in caso di persona
giuridica: modulo di delega, istruzioni di voto, documento di
identita' valido e codice fiscale della persona che sottoscrive la
delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli
ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca), visura camerale
aggiornata ed eventuali delibere necessarie.
b) consegna presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta
in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di
Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 o le Agenzie della Banca dalle ore
08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previo
appuntamento, in caso di persona fisica di: modulo di delega, modulo
con istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice
fiscale; in caso di persona giuridica di: modulo di delega,
istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice fiscale
della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli
amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3
dello Statuto della Banca), visura camerale aggiornata ed eventuali
delibere necessarie. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti
in ogni pagina e saranno riposti in apposita busta chiusa e
sottoscritta sul fronte della busta e nei lembi di chiusura.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare il Rappresentante Designato, Dott. Salvatore
Lacagnina, via e-mail all'indirizzo
r.d.assemblea2021bancasicana@gmail.com.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
inviando un'email all'indirizzo assemblea2021@bancasicana.it.
La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
www.bancasicana.it nella sezione "Assemblea Soci 2021".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione dei quesiti da parte dei Soci, entro 7 giorni
precedenti la prima convocazione (entro giorno 16/04/2021);
il riscontro da parte della Banca sara' fornito entro 4 giorni
precedenti la prima convocazione (entro giorno 19/04/2021).
Documentazione
Il fascicolo di bilancio e la documentazione relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla
vigente normativa - tra cui, in particolare, le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione -
saranno depositati presso la sede legale sita in Caltanissetta in Via
Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di
Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 o le Agenzie della Banca (il cui
elenco e' disponibile sul sito internet della Banca) a partire da
giorno 8 aprile 2021.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata alla pandemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
L'avviso di convocazione sara' pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il presidente
Giuseppe Di Forti
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