Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci Signori Soci della Banca SICANA Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 08:30, presso la sede sociale in Via Francesco Crispi n. 25, 93100 Caltanissetta (CL) in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2021, alle ore 17:30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via Francesco Crispi n. 25, 93100 Caltanissetta (CL), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020. 2. Destinazione del Risultato di esercizio. 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali. 4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020. 5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto Sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci e dei clienti. 6. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati. 7. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Modalita' di partecipazione all'Assemblea Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca Sicana ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D. L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 23 aprile 2021, 1.568. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato La Banca ha designato il Dottore Commercialista Salvatore Lacagnina, con studio in 93100 Caltanissetta in Viale della Regione n. 232, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi dell'art. 106 del D.L. "Cura Italia", i Soci della Banca, legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendogli, senza alcun onere a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione), apposita delega, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 e le Agenzie della Banca, sono pubblicate sul sito internet della Banca www.bancasicana.it nella sezione "Assemblea Soci 2021" e saranno inviate tramite email a chiunque, avendone il diritto, ne faccia richiesta inviando un'email all'indirizzo assemblea2021@bancasicana.it, o telefonando al numero 344 0197377. La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identita' e del codice fiscale e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 21/04/2020) con le seguenti modalita': a) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblea2021.bancasicana@pec.it di copia riprodotta informaticamente (PDF/A) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del diritto di voto. Devono essere sottoscritti con firma qualificata o digitale tutti i file allegati. In particolare, in caso di Socio persona fisica: modulo di delega, modulo con istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice fiscale; in caso di persona giuridica: modulo di delega, istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice fiscale della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca), visura camerale aggiornata ed eventuali delibere necessarie. b) consegna presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 o le Agenzie della Banca dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previo appuntamento, in caso di persona fisica di: modulo di delega, modulo con istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice fiscale; in caso di persona giuridica di: modulo di delega, istruzioni di voto, documento di identita' valido e codice fiscale della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca), visura camerale aggiornata ed eventuali delibere necessarie. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in ogni pagina e saranno riposti in apposita busta chiusa e sottoscritta sul fronte della busta e nei lembi di chiusura. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per il rilascio. Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare il Rappresentante Designato, Dott. Salvatore Lacagnina, via e-mail all'indirizzo r.d.assemblea2021bancasicana@gmail.com. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. Facolta' dei Soci In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e' prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno inviando un'email all'indirizzo assemblea2021@bancasicana.it. La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca www.bancasicana.it nella sezione "Assemblea Soci 2021". Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: per la presentazione dei quesiti da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro giorno 16/04/2021); il riscontro da parte della Banca sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (entro giorno 19/04/2021). Documentazione Il fascicolo di bilancio e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla vigente normativa - tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - saranno depositati presso la sede legale sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 o le Agenzie della Banca (il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca) a partire da giorno 8 aprile 2021. Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata alla pandemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorita'. L'avviso di convocazione sara' pubblicato a cura della Banca sulla Gazzetta Ufficiale. Il presidente Giuseppe Di Forti TX21AAA3324