Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in   assemblea,   in   sede
straordinaria e in sede ordinaria, per le ore  15:00  del  giorno  25
ottobre  2021  in  Milano,  Via  Monte  Napoleone  n.  8,  in   prima
convocazione ed occorrendo il giorno 26 ottobre 2021, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1) Proposta di adozione di un nuovo  testo  di  statuto  contenente
modifiche di talune disposizioni e, in particolare, degli articoli  6
(in relazione all'eliminazione del divieto di acquisto di  azioni  da
parte di persone giuridiche e  all'eliminazione  del  gradimento  del
Consiglio di Amministrazione), 9 (in relazione  all'eliminazione  del
requisito di preventivo deposito  dei  certificati  azionari  per  la
partecipazione alle assemblee della Societa'), 21 (in relazione  alla
riduzione  del  numero  di  componenti  minimo   del   Consiglio   di
Amministrazione) e 29 (in relazione alla misura  del  compenso  degli
amministratori  e  all'introduzione  di  un  principio  di  gratuita'
dell'incarico di amministratore, salvo il rimborso delle spese  e  ad
eccezione di amministratori che ricoprano particolari cariche)  dello
statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Varie ed eventuali. 
  Parte Ordinaria: 
  1) Proposta di attribuzione di un bonus straordinario a uno o  piu'
amministratori con espressa  esclusione  degli  amministratori  soci;
delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Varie ed eventuali. 
  In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e del  divieto
di assembramento introdotti per il diffondersi  del  virus  Covid-19,
l'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art.  106  del  D.L.  17
marzo 2020 n.  18  (come  successivamente  modificato  o  integrato),
esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione  adottati  dalla
Societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo al
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli  Azionisti  intenzionati  a
partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque  giorni  di  calendario
prima della data  fissata  per  l'adunanza,  specifica  richiesta  di
partecipazione all'indirizzo PEC: 
  realecompagnia.it@pec-mail.it 
  contenente: 
  1)  i   dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  2) la scansione di eventuali deleghe  di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  3) un  valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che avverra' tramite piattaforma internet accessibile da
pc/tablet muniti di connessione audio-video. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                 dott. ing. Restelli Balossi Achille 

 
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