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Convocazione di assemblea I signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede straordinaria e in sede ordinaria, per le ore 15:00 del giorno 25 ottobre 2021 in Milano, Via Monte Napoleone n. 8, in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 ottobre 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Straordinaria: 1) Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto contenente modifiche di talune disposizioni e, in particolare, degli articoli 6 (in relazione all'eliminazione del divieto di acquisto di azioni da parte di persone giuridiche e all'eliminazione del gradimento del Consiglio di Amministrazione), 9 (in relazione all'eliminazione del requisito di preventivo deposito dei certificati azionari per la partecipazione alle assemblee della Societa'), 21 (in relazione alla riduzione del numero di componenti minimo del Consiglio di Amministrazione) e 29 (in relazione alla misura del compenso degli amministratori e all'introduzione di un principio di gratuita' dell'incarico di amministratore, salvo il rimborso delle spese e ad eccezione di amministratori che ricoprano particolari cariche) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti; 2) Varie ed eventuali. Parte Ordinaria: 1) Proposta di attribuzione di un bonus straordinario a uno o piu' amministratori con espressa esclusione degli amministratori soci; delibere inerenti e conseguenti; 2) Varie ed eventuali. In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e del divieto di assembramento introdotti per il diffondersi del virus Covid-19, l'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (come successivamente modificato o integrato), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo al contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Gli Azionisti intenzionati a partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, specifica richiesta di partecipazione all'indirizzo PEC: realecompagnia.it@pec-mail.it contenente: 1) i dati identificativi dell'Azionista che partecipera' all'Assemblea, unitamente a copia di un documento di riconoscimento (carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 2) la scansione di eventuali deleghe di voto ricevute da altri Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 3) un valido indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. A seguito della ricezione della suddetta documentazione, la Societa', eseguite le necessarie verifiche, inviera' all'indirizzo mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno precedente la data dell'adunanza - le modalita' e le istruzioni operative di accesso alla seduta, che avverra' tramite piattaforma internet accessibile da pc/tablet muniti di connessione audio-video. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. ing. Restelli Balossi Achille TX21AAA10447