Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria  in  Benevento
al Viale Principe di Napoli n. 137, presso l'Hotel Italiano,  per  il
giorno 29 giugno  2022  alle  ore  17.00  in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  30  giugno  2022
stessa ora e stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  Dicembre  2021;  relazione  sulla
Gestione; relazione unitaria del Collegio Sindacale  con  compiti  di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione degli utili di esercizio; 
  3. Determinazione compenso Amministratori; 
  4. Decisioni urgenti ed indifferibili sopravvenute. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione  saranno  conformi  ai  provvedimenti  emanati  dalle
Autorita' competenti in ragione dell'emergenza  del  COVID-19,  oltre
che a fondamentali principi di tutela  della  salute  dei  soci,  dei
dipendenti, degli esponenti  e  dei  consulenti  della  societa'.  Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le  stesse
modalita' previste per  la  pubblicazione  dell'avviso  e/o  comunque
attraverso i canali informativi previsti dalla  normativa  tempo  per
tempo vigenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La partecipazione all'assemblea e' riservata  ai  soci  consorziati
titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari
delle azioni di categoria "B". 
  Ai sensi  dell'art.  21-22  del  vigente  statuto  sociale  per  la
partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli  o
certificati azionari esibendoli presso la sede legale  del  Consorzio
il giorno della data stabilita per l'assemblea. 
  Esercizio del voto per delega 
  I soci possono  partecipare  all'assemblea  anche  mediante  delega
scritta, con facolta' di utilizzare il modulo di  delega  disponibile
sul sito internet www.medilconsorzio.it. La delega puo' anche  essere
inviata alla  Societa'  mediante  raccomandata  A/R  presso  la  sede
sociale (Via Vittorio Veneto n.29 - 82100  BENEVENTO)  all'attenzione
di  "Consorzio  Stabile  Medil  S.c.p.A."   ovvero   mediante   posta
elettronica certificata all'indirizzo consorziomedil@pec.it, entro il
giorno  antecedente  all'assemblea.  Non  possono  essere   conferite
deleghe  a  dipendenti,  membri   degli   organi   di   controllo   o
amministrativo delle societa' controllate, ne' a quest'ultime. 
  Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci. 
  La  delega  deve  essere  esibita  dal  delegato  in  assemblea  al
Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale. 
  Documentazione 
  Presso  la  sede  legale  della  Societa'  (Via   Vittorio   Veneto
n.29,82100 Benevento), sono a disposizione: 
  - la  documentazione  di  bilancio  (Progetto  di  Bilancio  al  31
dicembre  2021,  Relazione  sulla  Gestione,  Rendiconto  Finanziario
unitamente alla relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti
di revisione). 
  I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti  documenti
presso la sede sociale sono  invitati  a  prendere  appuntamento  con
l'amministrazione. 
  Benevento, 09.06.2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        arch. Flavian Basile 

 
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