Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 137, presso l'Hotel Italiano, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2022 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021; relazione sulla Gestione; relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione degli utili di esercizio; 3. Determinazione compenso Amministratori; 4. Decisioni urgenti ed indifferibili sopravvenute. Partecipazione all'assemblea Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione saranno conformi ai provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea La partecipazione all'assemblea e' riservata ai soci consorziati titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari delle azioni di categoria "B". Ai sensi dell'art. 21-22 del vigente statuto sociale per la partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli o certificati azionari esibendoli presso la sede legale del Consorzio il giorno della data stabilita per l'assemblea. Esercizio del voto per delega I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delega scritta, con facolta' di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet www.medilconsorzio.it. La delega puo' anche essere inviata alla Societa' mediante raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Vittorio Veneto n.29 - 82100 BENEVENTO) all'attenzione di "Consorzio Stabile Medil S.c.p.A." ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo consorziomedil@pec.it, entro il giorno antecedente all'assemblea. Non possono essere conferite deleghe a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle societa' controllate, ne' a quest'ultime. Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci. La delega deve essere esibita dal delegato in assemblea al Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale. Documentazione Presso la sede legale della Societa' (Via Vittorio Veneto n.29,82100 Benevento), sono a disposizione: - la documentazione di bilancio (Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario unitamente alla relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti di revisione). I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti documenti presso la sede sociale sono invitati a prendere appuntamento con l'amministrazione. Benevento, 09.06.2022 Il presidente del consiglio di amministrazione arch. Flavian Basile TX22AAA6945