Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci  della  Banca  di  Anghiari  e  Stia
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il 28 aprile
2023 alle ore 15,00 presso la sede  sociale  in  Anghiari  (AR),  via
Mazzini n. 17, e - occorrendo - in seconda  convocazione  per  il  29
aprile 2023 alle ore 16,30 nei locali del Palazzetto dello  Sport  di
Anghiari (AR) in via Guglielmo Marconi, per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  4. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca. 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci. 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni. 
  7. Elezione del  presidente  e  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri. 
Modalita' di partecipazione all'assemblea. 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi in  presenza,  a  seguito  della  cessazione  del  periodo  di
emergenza  Covid  19.  Pertanto,  in  coerenza  con  le  disposizioni
civilistiche,  dello  statuto  e  del  regolamento   assembleare   ed
elettorale  adottato,  sara'  possibile   partecipare   all'assemblea
personalmente o anche per il tramite di un socio  delegato  ai  sensi
dello statuto. 
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto  sociale,  possono  intervenire
all'assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla
data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo
libro  almeno  novanta  giorni  prima  di  quello  fissato   per   lo
svolgimento dell'assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  societa'  o
da un notaio, nonche' dal vice presidente, dai membri  del  consiglio
di  amministrazione,  dal  direttore,  dal  vice  direttore   o   dai
responsabili delle succursali.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 25 dello statuto, il socio potra' recarsi  presso  la
sede o le succursali della banca nel normale orario di ufficio. 
Documentazione e informazioni. 
  Si rammenta che la banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della banca stessa e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili, oltreche' presso  la  sede,
anche presso le succursali e sono pubblicati sul sito internet  della
banca (www.bccas.it) - Assemblea 2023 -  Documenti  assembleari,  ove
ciascun socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi agli uffici della banca (tel. 0575.78761). 
Nomina delle cariche sociali. 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
    Anghiari, 8 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Sestini 

 
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