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Convocazione di assemblea dei titolari di azioni speciali di Banca Finint S.p.A. Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A. (di seguito, rispettivamente, "Azionisti", "Azioni Speciali" e "Societa'") in Assemblea ("Assemblea Speciale") per il giorno 06 aprile 2023 ad ore 10:30 in unica prima convocazione, che si terra' esclusivamente mediante video-conferenza a distanza, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi dell'esercizio 2022 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti. Legittimazione al diritto di voto E' legittimato all'intervento in Assemblea Speciale e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento trasmetta alla Societa', entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita certificazione attestante la legittimazione dell'Azionista a partecipare e votare all'Assemblea Speciale ai sensi di legge e di regolamento. Partecipazione mediante video-conferenza I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft Teams), fatta salva la possibilita' - in alternativa - di esercitare il voto per corrispondenza come indicato al successivo paragrafo. Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo societario@bancafinint.com. I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono pregati di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea Speciale in modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile eventuali problemi di collegamento. Voto per corrispondenza Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti dotati di posta elettronica certificata - in alternativa all'intervento e voto in assemblea mediante video conferenza - potranno altresi' esercitare il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto che sara' resa disponibile sul sito internet della Societa' (www.bancafinint.com - sezione "Assemblee Speciali"). La scheda di voto dovra' contenere (i) le generalita' dell'Azionista (ii) il numero di Azioni Speciali possedute, e (iii) le indicazioni di voto, debitamente sottoscritte, insieme a (iv) copia della certificazione attestante la propria legittimazione al diritto di voto e di un documento d'identita' dell'Azionista o, in caso di societa' e/o ente, del soggetto che ne possiede la rappresentanza legale. All'interno della scheda di voto saranno indicate le proposte di deliberazione del Rappresentante Comune sugli argomenti all'ordine del giorno e sara' presente un apposito spazio per le espressioni di voto (favorevole, contrario o astenuto) dell'Azionista in relazione alle predette proposte. La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita degli allegati richiesti, dovra' essere trasmessa alla Societa' a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo pec1@pec.bancafinint.com, entro il giorno 05 aprile 2023 alle ore 10.30. Si precisa che il voto per corrispondenza e' incompatibile con la partecipazione e il voto in proprio o per delega all'Assemblea Speciale, restando inteso che nel caso in cui il votante per corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovra' intendersi priva di ogni effetto. Voto per delega Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare in Assemblea Speciale mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega sara' reso disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Societa' (www.bancafinint.com - sezione "Assemblee Speciali"). La delega di voto - corredata da copia del documento di identita' del delegante - deve essere trasmessa in copia alla Societa' con ricezione entro il giorno 05 aprile 2023 alle ore 10.30, a mezzo e-mail all'indirizzo societario@bancafinint.com. Documentazione L'eventuale ulteriore documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno sara' resa disponibile agli Azionisti, nei termini previsti dal Regolamento Azioni Speciali, presso la sede legale della Societa', nonche' sul sito internet della Societa' (www.bancafinint.com - sezione "Assemblee Speciali"). La stessa documentazione puo' essere richiesta per iscritto contattando i recapiti citati in calce al presente avviso. Ulteriori informazioni Per eventuali richieste o informazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, nonche' per eventuali informazioni inerenti alle modalita' di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, i Signori Azionisti possono contattare il Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. Conegliano, li' 16.03.2023. Il rappresentante comune prof. avv. Stefano Vinti TX23AAA2654