UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonche' di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari. (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 87)