Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  in
Ripalta Cremasca Via Vittorio Veneto n. 1/O per il giorno  28  Aprile
2026 alle ore 08,00 in prima convocazione ed occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 06 Maggio  2026  alle  ore  10,30,  stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del Giorno 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre
2025  corredato   dei   relativi   documenti   accompagnatori   (Nota
integrativa;  Relazione  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale) deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  2)  Rinnovo  delle  cariche  dei  Componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; 
  3) Rinnovo delle cariche dei  Componenti  del  Collegio  sindacale,
effettivi e supplenti con determinazione dei compensi; 
  4) Relazione annuale Organo Vigilanza relativa al D.Lgs.231/2001; 
  5) Rinnovo incarico Organo di Vigilanza relativo al D.Lgs.231/2001; 
  6) Rinnovo delle cariche dei Revisori dei conti con  determinazione
dei relativi compensi; 
  7) Destinazione dell'utile dell'esercizio 
  Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge  potranno  intervenire
in Assemblea i Signori Soci che abbiano  depositato  presso  la  sede
sociale le azioni o la relativa  certificazione,  almeno  tre  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 2429 co 3 c.c. il Bilancio di esercizio 2025  ed
i relativi documenti accompagnatori saranno messi a disposizione  del
pubblico per presa visione, presso la sede sociale nei termini e  con
modalita' previsti dalla normativa vigente. 
  Ripalta Cremasca, 23 Marzo 2026 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Andrea Magni 

 
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