Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti della Societa' Consortile per Azioni Sermetra
S.Cons.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria, da tenersi
esclusivamente mediante intervento da remoto tramite piattaforma
telematica che sara' indicata agli aventi diritto, per il giorno
23/09/2026, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno 24/09/2026, alle ore 20:30, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale relativo alla
durata della societa' consortile per azioni Sermetra S.Cons.p.A.,
mediante proroga del termine di durata attualmente fissato al
31/12/2030 fino al 31/12/2070, con conseguente approvazione del nuovo
testo dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e/o ad uno o piu' Amministratori per dare esecuzione
alle deliberazioni che precedono e compiere tutti gli adempimenti
necessari o opportuni, ivi compresi il conferimento di mandato al
notaio incaricato di assistere l'assemblea e redigere il relativo
verbale in forma pubblica, nonche' il deposito e l'iscrizione delle
deliberazioni presso il Registro delle Imprese competente.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'assemblea si svolgera' in modalita' integralmente telematica, ai
sensi dell'art. 106 del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, come da ultimo
prorogato dall'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31/12/2025, n. 200
("Milleproroghe 2026"), nonche' in coordinamento con le disposizioni
del codice civile applicabili alle societa' di capitali e alle
societa' consortili per azioni.
Non e' prevista la presenza fisica dei soci; il Presidente
dell'Assemblea, il segretario verbalizzante e il notaio potranno
trovarsi in luoghi diversi, purche' collegati in audio video in modo
da assicurare il regolare svolgimento della riunione e la formazione
del verbale. L'identificazione dei partecipanti, la regolare
costituzione dell'Assemblea e l'esercizio del diritto di intervento e
di voto sono garantiti attraverso l'accesso personale alla
piattaforma telematica, mediante credenziali univoche comunicate agli
aventi diritto, nonche' tramite registrazione e rilevazione
nominativa dei collegamenti, che consentono a ciascun partecipante di
seguire la discussione in tempo reale, intervenire e votare sui
singoli punti all'ordine del giorno.
Le istruzioni operative per il collegamento alla piattaforma
telematica, le modalita' di identificazione dei partecipanti e di
esercizio del diritto di voto saranno comunicate agli aventi diritto
con apposita informativa.
Roma, 04/08/2026
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Liliana Allena
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