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Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
Disposizioni comuni
- 1
- 2
- 3
- 4
Capo II
Autorita'
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Capo III
Soggetti destinatari degli obblighi
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Titolo II
DEGLI OBBLIGHI
Capo I
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
- 25
- 26
- 27
Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
- 28
Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Capo II
Obblighi di registrazione
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
Capo III
Obblighi di segnalazione
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Titolo III
MISURE ULTERIORI
- 49
- 50
- 51
Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLI
- 52
- 53
- 54
Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I
Sanzioni penali
- 55
Capo II
Sanzioni amministrative
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
Capo III
Disposizioni finali
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
